Busca mayor transparencia y supervisión para prevenir la corrupción.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, presentó en el Senado una iniciativa
para fortalecer la supervisión financiera de las «personas políticamente expuestas«, alineando su definición con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.
La propuesta obliga a las entidades financieras a reportar operaciones superiores a 450 veces la UMA y a implementar monitoreos continuos para detectar transacciones inusuales.
Además, amplía las facultades de la SHCP y la FGR para requerir información sobre estos movimientos.
«Si queremos instituciones fuertes, debemos impedir que quienes manejan recursos públicos oculten transacciones bajo esquemas opacos», afirmó Moreno.
La banca debe asumir un rol activo en la prevención de corrupción y lavado de dinero, enfatizó.
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