Los acusa de vínculos con cárteles y tráfico de opioides.
Este 20 de octubre entran en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplazadas previamente en dos ocasiones, marcando el cierre definitivo de dos bancos mexicanos y dejando en incertidumbre a una casa de bolsa.
Washington acusó a las entidades de mantener un “patrón consistente” de operaciones que facilitaron el tráfico ilícito de opioides para cárteles como el CJNG, Beltrán Leyva y del Golfo, además de la compra de precursores químicos en China.
El banco involucrado negó los señalamientos e incluso demandó al gobierno estadounidense, pero retiró la acción legal días después.
El IPAB asumió como liquidador y desembolsará más de 4 mil millones de pesos para proteger los ahorros asegurados; al estar en liquidación, la licencia bancaria no podrá ser vendida.
Paralelamente, la FinCEN prohibió a Vector, Intercam y CI Banco operar con cualquier empresa en Estados Unidos.
Informe360 