Para prevenir fraudes, lavado de dinero y fomentar la digitalización de la economía.
A partir del 1 de julio de 2026, las instituciones bancarias en México solicitarán una identificación oficial y al menos un dato biométrico a quienes realicen depósitos o retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).
El presidente de la ABM, Emilio Romano, explicó que esta medida busca prevenir el lavado de dinero, fraudes y el uso de efectivo en actividades ilícitas, además de impulsar la digitalización de la economía.
Romano destacó que el Comité de Asociados aprobó nuevas estrategias que superan las exigencias regulatorias actuales, con el fin de fortalecer la estabilidad y seguridad del sistema financiero mexicano.
Asimismo, la ABM recomendó que las transferencias internacionales sólo se realicen entre cuentahabientes.
Y anunció reuniones periódicas con autoridades nacionales e internacionales para reforzar la cooperación contra el financiamiento ilícito.
Informe360 