Un operativo interinstitucional en cuatro módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, permitió el decomiso de armas de alto poder, drogas, explosivos y dinero en efectivo. Durante la inspección se localizaron fusiles, pistolas con cargadores abastecidos, una granada de fragmentación, marihuana, cocaína, teléfonos celulares, puntas, candados, dispositivos electrónicos y más de 117 mil pesos … Continúa leyendo Aseguran armas, drogas y explosivos en operativo en Penal de Culiacán.
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Fin de operaciones para bancos mexicanos sancionados por EU.
Los acusa de vínculos con cárteles y tráfico de opioides.Este 20 de octubre entran en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplazadas previamente en dos ocasiones, marcando el cierre definitivo de dos bancos mexicanos y dejando en incertidumbre a una casa de bolsa. Washington acusó a las entidades de mantener un … Continúa leyendo Fin de operaciones para bancos mexicanos sancionados por EU.
Lo detienen con 350 mil pesos de presunta procedencia ilícita.
Fue sorprendido en un vehículo sin placas ni documentación que acreditara el origen del dinero.Elementos del Operativo Intermunicipal Altos Norte detuvieron en Ojuelos a Jonathan “N”, de 28 años, en presunta posesión de cerca de 350 mil pesos, sin comprobar su procedencia.La captura ocurrió en la colonia Centro, cuando policías regionales y municipales detectaron un … Continúa leyendo Lo detienen con 350 mil pesos de presunta procedencia ilícita.
Sancionan a tres instituciones señaladas por lavado de dinero.
Los vinculan con operaciones ilícitas por más de 46 millones de dólares.La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 53 sanciones por un total de 185.7 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector, señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero por más de 46.5 millones … Continúa leyendo Sancionan a tres instituciones señaladas por lavado de dinero.
CFE mantiene a CIBanco como fiduciario de Fibra E.
La empresa estatal asegura que los recursos del fideicomiso están protegidos y se distribuyeron con normalidad, pese a las acusaciones contra CIBanco por presunto lavado de dinero.Pese a que el gobierno de Estados Unidos señaló a CIBanco por presuntamente facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que mantendrá … Continúa leyendo CFE mantiene a CIBanco como fiduciario de Fibra E.
Desconectan a CIBanco de pagos internacionales.
La medida fue tomada tras una alerta del Departamento del Tesoro.Visa suspendió de manera unilateral todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, incluidas las CICash Multicurrency, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculara al banco con presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. CIBanco informó que la decisión fue … Continúa leyendo Desconectan a CIBanco de pagos internacionales.
Lanzan campaña #CeroEfectivo para modernizar pago en autopistas.
Buscan agilizar el tránsito y reducir tiempos en casetas.Caminos y Puentes Federales (Capufe) puso en marcha la campaña #CeroEfectivo, con la que busca eliminar gradualmente el uso de dinero en efectivo en las autopistas que opera, promoviendo el uso exclusivo del TAG IAVE, un dispositivo electrónico de cobro que se instala en el parabrisas del … Continúa leyendo Lanzan campaña #CeroEfectivo para modernizar pago en autopistas.
Cae presunto proveedor de armas y explosivos en Jalisco.
Ofrecía armamento y droga a través de apps de mensajería.La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Walter “N” en Jalisco, presunto proveedor de armas y explosivos para un grupo criminal, en un operativo conjunto del Gobierno Federal. La captura se logró tras cateos en inmuebles de Tlajomulco y Zapopan, … Continúa leyendo Cae presunto proveedor de armas y explosivos en Jalisco.
Retiran visas a allegados de Cibanco e intercam y Vector .
La medida busca frenar el flujo de drogas ilícitas.El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el retiro de visas a familiares, socios personales y comerciales de personas vinculadas con el tráfico internacional de drogas, especialmente fentanilo. La medida también alcanza a directivos de empresas acusadas de colaborar con cárteles, como parte de una estrategia para … Continúa leyendo Retiran visas a allegados de Cibanco e intercam y Vector .
Intervienen temporalmente CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero.
Tras señalamientos de EE.UU. relacionados con tráfico ilícito de opiáceos.La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, decretó la intervención temporal de CI Banco e Intercam, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en lavado de dinero vinculado al tráfico de opiáceos, como el fentanilo. La medida, conforme a la Ley … Continúa leyendo Intervienen temporalmente CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero.
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