Los acusa de vínculos con cárteles y tráfico de opioides.Este 20 de octubre entran en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplazadas previamente en dos ocasiones, marcando el cierre definitivo de dos bancos mexicanos y dejando en incertidumbre a una casa de bolsa. Washington acusó a las entidades de mantener un … Continúa leyendo Fin de operaciones para bancos mexicanos sancionados por EU.
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Sancionan a tres instituciones señaladas por lavado de dinero.
Los vinculan con operaciones ilícitas por más de 46 millones de dólares.La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 53 sanciones por un total de 185.7 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector, señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero por más de 46.5 millones … Continúa leyendo Sancionan a tres instituciones señaladas por lavado de dinero.
CFE mantiene a CIBanco como fiduciario de Fibra E.
La empresa estatal asegura que los recursos del fideicomiso están protegidos y se distribuyeron con normalidad, pese a las acusaciones contra CIBanco por presunto lavado de dinero.Pese a que el gobierno de Estados Unidos señaló a CIBanco por presuntamente facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que mantendrá … Continúa leyendo CFE mantiene a CIBanco como fiduciario de Fibra E.
Desconectan a CIBanco de pagos internacionales.
La medida fue tomada tras una alerta del Departamento del Tesoro.Visa suspendió de manera unilateral todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco, incluidas las CICash Multicurrency, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculara al banco con presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. CIBanco informó que la decisión fue … Continúa leyendo Desconectan a CIBanco de pagos internacionales.
Retiran visas a allegados de Cibanco e intercam y Vector .
La medida busca frenar el flujo de drogas ilícitas.El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el retiro de visas a familiares, socios personales y comerciales de personas vinculadas con el tráfico internacional de drogas, especialmente fentanilo. La medida también alcanza a directivos de empresas acusadas de colaborar con cárteles, como parte de una estrategia para … Continúa leyendo Retiran visas a allegados de Cibanco e intercam y Vector .
Intervienen temporalmente CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero.
Tras señalamientos de EE.UU. relacionados con tráfico ilícito de opiáceos.La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, decretó la intervención temporal de CI Banco e Intercam, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en lavado de dinero vinculado al tráfico de opiáceos, como el fentanilo. La medida, conforme a la Ley … Continúa leyendo Intervienen temporalmente CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero.
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